Uzum Bank

Мы объединили цифровой банкинг и крупнейший частный банк страны, чтобы построить удобный сервис для предпринимателей и частных клиентов. От заказа карты до сервиса халяльной рассрочки — всё здесь.

Обязанности:​​​​​

• контроль за реализаций в банке требований и стандартов в области противодействия легализации доходов
• коммуникация с регулирующими органами в области ПЛПД/ФТ/ФРОМУ, а также с профессиональными сообществами;
• принятие соответствующих мер по выявлению и оценке, документальному фиксированию и снижению рисков в сфере ЛД/ФТ/ФРОМУ;
• регулярный мониторинг и выявление подозрительных и сомнительных операций, а также, передача сообщений о подозрительных операциях в специально уполномоченный государственный орган;
• идентификация бенефициарных собственников, принятие доступных мер по проверке их личности и определению источников денежных средств или иного имущества, используемого в осуществлении операции;
• формирование базы данных об осуществлении или попытках осуществления подозрительных операций,
• принятие мер по выявлению лиц, связанных с террористической деятельностью и/или операций, связанных с финансированием терроризма и приостановление проведения данных операций;
• изучение системы внутреннего контроля отечественных и иностранных банков/платежных систем/организаций при установлении корреспондентских/деловых отношений;

Необходимые навыки и опыт:

• Образование - Высшее в сфере экономико-финансовой отрасли
• Опыт работы 3 года (в сфере банковской деятельности) из них 1-2 года в системе внутреннего контроля)
• Знание действующего законодательства, касающееся банковской деятельности
• Понимание режима глобальных санкций, законодательства об экономических санкциях, нормативных актов ЦБРУ, регулирующих банковскую деятельность
• Знания программы Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, на уровне опытного пользователя
• Знание языков: Узбекский язык и Русский язык (Обязательно), Английский язык (Желательно)

Условия работы:

• Сильная команда, которая всегда готова делиться опытом;
• Масштабные задачи для команды, которая развивает сервисы для миллионов пользователей;
• Комфортный современный офис в центре Ташкента;
• Официальное оформление по ТК УЗ; Три дополнительных оплачиваемых дня к отпуску.